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    一、董事会架构表:

    职称

    姓名

    选任日期

    董事长

    黄国晃

    2020/6/22

    董事

    林丽玲

    2020/5/28

    董事

    王明智

    2020/5/28

    董事

    黄熏毅

    2020/5/28

    董事

    吴明宪

    2020/5/28

    独立董事

    罗世蔚

    2020/5/28

    独立董事

    陈柏苍

    2020/5/28

    独立董事

    林凤仪

    2022/1/18

     


    二、董事会成员之简介与修课情形:

    教育宣导(公司内部重大讯息)
        公司对于新进人员的宣导,由人力资源中心在岗前培训时进行相关培训,内容包括公司相关重大信息的保密范围、保密措施及违反保密制度后公司会进行的相关处罚措施。公司全体员工均有保守公司信息的义务。公司于2021年安排教育宣导,课程内容包含合同法规、食品安全法规、商业秘密法规、商业秘密信息与竞业限制协议说明会,合计280人次、570人时。

        公司现任董事、经理人每年定期进修,通过参加各专题课程,增强诚信经营与企业社会责任的意识,公司亦于2023-01-27安排教育宣导,课程内容包含诚信经营、公司治理、企业社会责任、内线交易…等法令与案例说明。合计6人次、18人时。


    职称姓名

    进修日期

    主办单位

    课程名称

    进修时数

    董事长
    黄国晃

    110/11/10

    110/11/10

    社团法人中华公司治理协会

    企业交易诈欺的风险与防范

    3

    110/11/09

    110/11/09

    财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

    110年度防范内线交易倡导会

    3

    110/09/01

    110/09/01

    金融监督管理委员会

    第十三届台北公司治理论坛

    3

    董事
    王明智

    110/11/10

    110/11/10

    社团法人中华公司治理协会

    企业交易诈欺的风险与防范

    3

    110/09/01

    110/09/01

    金融监督管理委员会

    第十三届台北公司治理论坛

    3

    董事
    黄熏毅

    110/11/10

    110/11/10

    社团法人中华公司治理协会

    企业交易诈欺的风险与防范

    3

    110/11/09

    110/11/09

    财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

    110年度防范内线交易倡导会

    3

    110/09/01

    110/09/01

    金融监督管理委员会

    第十三届台北公司治理论坛

    3

    董事
    吴明宪

    110/11/10

    110/11/10

    社团法人中华公司治理协会

    企业交易诈欺的风险与防范

    3

    110/10/28

    110/10/28

    财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

    110年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会

    3

    董事
    林丽玲

    110/11/10

    110/11/10

    社团法人中华公司治理协会

    企业交易诈欺的风险与防范

    3

    110/11/09

    110/11/09

    财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

    110年度防范内线交易倡导会

    3

    110/09/01

    110/09/01

    金融监督管理委员会

    第十三届台北公司治理论坛

    3

    独立董事
    罗世蔚

    110/09/01

    110/09/01

    金融监督管理委员会

    第十三届台北公司治理论坛

    6

    110/01/21

    110/01/21

    台湾证券交易所

    第一上市公司独立董事职能倡导会

    3

    独立董事
    何真

    110/11/10

    110/11/10

    社团法人中华公司治理协会

    企业交易诈欺的风险与防范

    3

    110/11/09

    110/11/09

    财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

    110年度防范内线交易倡导会

    3

    独立董事
    陈柏苍

    110/11/05

    110/11/05

    财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

    110年度防范内线交易倡导会

    3

    110/09/01

    110/09/01

    金融监督管理委员会

    第十三届台北公司治理论坛

    3


    三、董事会多元化情形

         本届董事会设董事8人(含独立董事3人),拥有财会、法律、餐饮等专业背景,其中获得博士学位者2人。董事及独立董事均采候选人提名制度,由股东就候选人名单中选任之。本公司注重董事会成员组成之性别平等,女性董事比率目标为25%以上,目前八位董事,包括一位女性董事,女性占全体董事成员比率12.5%,董事会成员整体具备之能力如下

    性别

    经营管理

    领导决策

    产业知识

    财务会计

    法律

    黄国晃

    v

    v

    v



    林丽玲

    v

    v

    v



    王明智

    v

    v

    v



    黄熏毅

    v

    v

    v



    吴明宪

    v

    v

    v



    罗世蔚

    v



    v


    陈柏苍



    v



    林凤仪

    v


    v

    v



    、董事会多元化情形

         本公司订定《职务说明书》来规定内部稽核主管、稽核人员之任职条件,所有稽核人员之任免、职等职级考评及相应之薪资报酬均须签报至董事长,稽核主管之任免需经公司审计委员会、董事会通过。

     

    五、董事简历

    姓名

    主要学经历

    现职

    董事长
     
    黄国晃先生

    嘉义农专农业机械科
     
    万能高级工商职业学校教师

    鲜活控股董事长

    董事
     
    林丽玲女士

    嘉义农专农业经济科
     
    鲜活食品总经理特别助理

    鲜活果汁董事长特别助理

    董事
     
    王明智先生

    专科学校学力鉴定考试及格
     
    鲜活果汁总经理

    鲜活控股总经理

    董事
     
    吴明宪先生

    中正大学企业管理学系硕士
     
    鲜活果汁(天津)总经理

    鲜活控股发言人

    董事
     
    黄熏毅先生

    澳洲维多利亚大学餐旅观光营销系博士
     
    吴凤科技大学餐旅管理系系主任

    鲜活果汁(广东)总经理

    独立董事
     
    罗世蔚先生

    交通大学高阶主管管理硕士学程
     
    资诚联合会计师事务所副总经理

    颀邦科技股份有限公司管理中心副总暨财务长

    独立董事
     
    陈柏苍先生

    澳洲维多利亚大学餐旅观光营销系博士
     
    铭传大学观光学院餐旅管理学系专任副教授兼系主任

    铭传大学观光学院餐旅管理学系专任副教授

    独立董事
     
    林凤仪先生

    南开大学经济学硕士学程

        中国旺旺集团控股有限公司董事及副总

    葡萄王生技股份有限公司独立董事

     

     

     

    六、薪资报酬委员会及其执掌

    鲜活果汁-KY2011920日设置薪资报酬委员会,由全体独立董事组成,主要职责为:

    1 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构

    2 定期评估董事、监察人及经理人之薪资报酬

    薪资报酬委员会及其执掌

    职称

    独立董事

    应出席次数

    实际出席次数

    委托出席次数

    召集人

    罗世蔚

    2

    2

    0

    委员

    陈柏苍

    2

    2

    0

    委员

    何真

    2

    2

    0

     

    2021年薪资报酬委员会开会情形

    开会日期

    议案内容及后续处理

    决议结果

    第四届
    第二次
    2021.3.10

    1. 本公司2020年度员工酬劳及董监酬劳发放案。

    均无异议照案通过,并提报本公司董事会决议通过

    第四届
    第三次
    2021.12.28

    1. 检讨本公司董事及经理人薪资报酬相关之办法案。
      2. 
    讨论本公司及子公司经理人2021年度年终奖金预计分配案。
      3. 
    讨论本公司及子公司经理人每月薪资结构及给付金额案。

    均无异议照案通过,并提报本公司董事会决议通过

     

    六、审计委员会及其执掌

    鲜活果汁-KY2020528日设置审计委员会,由全体独立董事组成,主要职责为:协助董事会履行其监督公司在遵循公司法、证券交易法及其他相关法令所赋予职权之有效执行。 

    审计委员会成员

    召集人

    罗世蔚先生(独立董事)

    委员

    陈柏苍先生(独立董事)

    委员

    林凤仪先生(独立董事)


    2021年审计委员会开会情形

    届次

    议案内容

    决议结果

    第一届

    第四次

    1100310

    1.  本公司2020年度营业报告书暨合并财务报告案

    2.  本公司2020年度盈余分配案

    3.  出具本公司202011日至20201231日「内部控制制度声明书」案

    4.  本公司会计师之独立性案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

    第一届

    第五次

    1100511

    1.修订本公司「内部稽核执行准则」案

    2.本公司财务报告签证会计师变更案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

    第一届

    第六次

    1100630

    1.本公司转让原间接持有的苏州鲜南食品有限公司75%之股权予本公司之子公司鲜活果汁有限公司案

    2.本公司之子公司鲜活果汁有限公司自SENSE   INTERNATIONAL LIMITED直接取得上海光裕堂饮料有限公司100%股权,本公司同时处分本公司之子公司SENSE   INTERNATIONAL  LIMITED

    3.本公司取得昆山姜杭生态农业科技开发有限公司51%股权案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

    第一届

    第七次

    1100827

    1. 2021年第二季合并财务报表案

    2. 本公司稽核主管异动案

    3. 修订本公司之子公司鲜活果汁有限公司「采购及付款循环」案

    4. 修订本公司之子公司鲜活果汁有限公司「生产循环及仓库管理作业制度」案

    5. 修订本公司之子公司鲜活果汁有限公司「固定资产循环」案

    6. 修订本公司之子公司鲜活果汁有限公司「研发循环作业制度」案

    7. 修订本公司之子公司鲜活果汁有限公司「销售及收款循环」案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

    第一届

    第八次

    1101110

    1. 2021年第三季合并财务报表案

    2.本公司之子公司鲜活果汁有限公司拟在广西省百色市设立子公司案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

    第一届

    第九次

    1101126

    1. 本公司之子公司鲜活果汁有限公司首次公开发行人民币普通股股票,并申请在中国大陆之证券交易所上市案

    2. 为配合子公司鲜活果汁有限公司引进外部投资人,本公司降低对该子公司之出资额案

    3. 本公司之子公司阳光翡丽贸易(昆山)有限公司及掌门贸易(昆山)有限公司拟取得子公司鲜活果汁有限公司之出资额案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

    第一届

    第十次

    1101228

    1. 拟订本公司2022年内部稽核计划

    2. 拟订本公司2022年预算方案

    3. 修订本公司及子公司「子公司监理办法」

    4. 本公司之子公司鲜活食品(昆山)有限公司拟处分其子公司昆山姜杭生态农业科技开发有限公司51%股权案

    均无异议照案通过,并提报公司董事会决议通过

      

    独立董事与内部稽核主管沟通情形概要

     

    日期

    沟通会议

    沟通事项

    沟通结果

    110/03/10

    审计委员会

    1.2020年第四季稽核业务执行情形报告

    2.内部控制制度声明书报告

    本次会议无意见

    110/03/10

    审计委员会

    1.2020年内部稽核工作总结及2021年重点稽核计划

    本次会议无意见

    110/05/11

    审计委员会

    1.2021年第一季稽核报告

    2.修订本公司「内部稽核执行准则」

    本次会议无意见

    110/08/27

    审计委员会

    1.2021年第二季稽核报告

    2.本公司稽核主管异动

    本次会议无意见

    110/11/10

    审计委员会

    1.2021年第三季稽核报告

    本次会议无意见

    110/12/28

    审计委员会

    2.拟订本公司2022年内部稽核计划

    本次会议无意见

     

    3:独立董事与会计师沟通情形概要

    日期

    沟通会议

    沟通事项

    沟通结果

    110/03/10

    审计委员会

    会计师针对109年度合并财务报告事项进行说明及沟通

       本次会议无意见

    110/06/30

    审计委员会

    会计师与公司治理主管沟通事项报告

       本次会议无意见

    110/11/10

    审计委员会

    会计师第三季关键查核事项报告

       本次会议无意见

     


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